日期：2016-9-2（原创文章,禁止转载）
两投资公司非法贴现承兑汇票
警方连破两起特大非法经营案，涉案金额孝感治癫痫最好的医院超5亿元
九江新闻网讯（何菁 张遇春 宋康立 记者 郭江毅）昨日，涉案金额累计高达5亿余元。
7月下旬，市公安局经侦支队民警在工作中发现：杭州某投资管理有限公司九江分公司业务员在市区各商业银行及一些公司广泛散发名片，名片背面写有该投资公司专业从事银行承兑汇票业务，另外还提供承兑保证金，增资验资，短期拆借，转贷等业务，招揽银行承兑汇票贴现业务。民警随即到工商、银行等部门调查，经过近一个月的摸排，终于查清了该公司涉嫌非法经营银行承兑汇票贴现业务。8月2日9时许，民警一举捣毁了该团伙位于我市某大厦12楼内的窝点，6名涉案人员悉数落网。
经查：杭州某投资管理有限公司九江分公司成立于2012年3月2日，该公司在短短4个月内，多次从其他公司收购未到期的银行承兑汇票，非法为他人办理抵押贴现业务。小票（票面金额低于500万元的承兑汇票）>
在首起非法经营案告破后，市公安局经侦支队加大了对另外一起非法经临沧癫痫病治疗中心营案的侦破力度。
今年10月，民警发现九江某公司短时间内资金交易量特别大，交易对方涉及众多不同行业、不同地区的企业，有从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。鉴于案情重大，该支队迅速成立专案组开展调查，短时间取得了重大进展。此外，还查扣了大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册资料等一批作案工具。
经查，2012年7月以来，犯罪嫌疑人洪某、谭某等人以杭州某投资管理有限公司九江分公司名义，未经国家有关主管部门依法批准及工商注册登记，专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从九江本地招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据先后背书给杭州某投资管理有限公司联系好的公司，并拿到银行进行贴现。在银行扣除正常贴现费用后，犯罪嫌深圳治疗癫痫花多少钱疑人洪某等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。
